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江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事关于第
作者:admin    发布于:2019-06-21 22:43    文字:【】【】【

  新优娱乐登录制度》等有关规定,作为公司的独立董事,对公司2019年6月20日上午召开的第六届董事会第一次会议讨论的《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于增加公司注册资本、总股本暨修改的议案》进行了审议,基于我们的独立判断,经认真研讨,现就上述议案发表独立意见如下:

  1、经公司董事长李春荣先生推荐,公司提名委员会提名,聘任李剑刚先生为公司总经理、聘任孙军先生为第六届董事会秘书;经总经理李剑刚先生推荐,公司提名委员会提名,聘任孙军先生、施兴平先生、赵育龙先生为公司副总经理;聘任杨富荣先生为公司财务总监。

  上述高级管理人员的候选人提名符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人同意。

  2、经审阅公司高级管理人员履历等材料,高级管理人员候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求,未发现有《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场进入者且禁入尚未解除的现象,上述相关人员均具备担任高级管理人员的资格和能力。

  基于以上审查结果,我们同意聘任李剑刚先生为公司总经理;同意聘任孙军先生为第六届董事会秘书、公司副总经理;同意施兴平先生、赵育龙先生为公司副总经理,同意聘任杨富荣先生为公司财务总监。高级管理人员的任期与第六届董事会任期一致。

  本次修改《公司章程》相关条款符合《中华人民共和国公司法(2018年修订)》及《上市公司治理准则(2018年修订)》等相关法律法规的规定以及公司实际情况。本次修改《公司章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,有利于进一步维护公司股东特别是中小股东合法权益,符合公司和全体股东的利益。本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意此次章程修订内容,并同意将此章程修订事项提交2019年第三次临时股东大会审议。

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